Diese Informationen sind zu Ihrer Orientierung übersetzt. Rechtlich verbindliche Dokumente werden auf Englisch erstellt.
Kurz gesagt: Für 100 £ inkl. MwSt. erstellen wir einen Satz Board- oder Gesellschafterbeschlüsse oder das Protokoll einer Sitzung für Ihre britische Gesellschaft. Wir prüfen die Entscheidung anhand Ihrer Satzung und des Companies Act, bereiten das Dokument unterschriftsreif vor und sagen Ihnen, ob es bei Companies House eingereicht werden muss. Meist ist es in 1–2 Werktagen fertig.
Leistungsumfang
- Kurzes Telefonat oder E-Mail, um die Entscheidung zu verstehen
- Klärung der richtigen Beschlussart: Board, Ordinary oder Special Resolution
- Das Memorandum hält fest, wer die Gesellschaft gegründet hat; die Satzung (Articles) ist ihr Regelwerk – wie die Directors entscheiden, wie Anteile funktionieren und mehr.
- Formulierung des Beschlusses oder Protokolls, unterschriftsreif
- Unterzeichnungshinweise für Directors oder Gesellschafter
- Hinweis, ob der Beschluss bei Companies House eingereicht werden muss
- Bearbeitbare Fassung und PDF per E-Mail
- Support per E-Mail und Telefon
Warum Beschlüsse und Protokolle wichtig sind
Eine Gesellschaft entscheidet auf zwei Wegen: Die Directors (Geschäftsführung) entscheiden über das Tagesgeschäft, die Gesellschafter über die großen Fragen, etwa eine Änderung der Satzung oder des Firmennamens. Gesetz und Satzung legen fest, wer was entscheidet und wie die Entscheidung festzuhalten ist.
Ein sauber formulierter Beschluss oder ein Protokoll ist Ihr Nachweis, dass eine Entscheidung ordnungsgemäß getroffen wurde. Banken, Kreditgeber, Prüfer, Käufer und Companies House können danach fragen.
Typische Anlässe
- Ein Bankkonto eröffnen und die Zeichnungsberechtigten festlegen
- Neue Anteile ausgeben oder eine Anteilsübertragung genehmigen
- Einen Director bestellen oder abberufen
- Den Firmennamen ändern oder eine neue Satzung annehmen
- Den Jahresabschluss feststellen oder eine Dividende beschließen
- Ein Darlehen, einen Vertrag oder den Verkauf von Vermögenswerten genehmigen
Arten von Beschlüssen
- Board Resolution: eine Entscheidung der Directors, in einer Board-Sitzung oder schriftlich getroffen.
- Ordinary Resolution: ein Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit (mehr als 50 %).
- Special Resolution: ein Gesellschafterbeschluss mit mindestens 75 %. Nötig zum Beispiel für eine Änderung der Satzung oder des Firmennamens.
Private Gesellschaften können Gesellschafterbeschlüsse meist schriftlich fassen, ohne Versammlung (Written Resolution). Manche Special Resolutions und einige Ordinary Resolutions müssen innerhalb von 15 Tagen nach Beschlussfassung bei Companies House eingereicht werden. Wir sagen Ihnen, ob das für Ihren Beschluss gilt.
Anders als bei der deutschen GmbH ist für diese Beschlüsse in der Regel kein Notar nötig. Soll der Beschluss allerdings im Ausland verwendet werden, etwa bei einer deutschen Bank, kann eine notarielle Beglaubigung verlangt werden.
So funktioniert es
- Sie sagen uns, was entschieden werden soll, und nennen uns Ihre Firmennummer.
- Wir prüfen Ihre Satzung und bestätigen die nötige Beschlussart.
- Wir formulieren den Beschluss oder das Protokoll und senden es Ihnen per E-Mail.
- Directors oder Gesellschafter unterschreiben. Bewahren Sie das unterzeichnete Exemplar bei Ihren Gesellschaftsunterlagen auf.
- Muss es eingereicht werden, erledigen wir das für Sie oder erklären Ihnen den Weg.
Was Sie uns geben
- Name und Nummer der Gesellschaft
- Was entschieden wurde oder werden soll, mit Beträgen, Namen und Daten
- Bei Sitzungsprotokollen: wer teilgenommen hat
- Eine Kopie Ihrer Satzung, falls Sie eine individuelle Satzung haben
Häufige Fehler
- Eine Board Resolution für eine Entscheidung verwenden, die nur die Gesellschafter treffen dürfen.
- Vergessen, eine Special Resolution bei Companies House einzureichen.
- Keine Protokolle führen. Gesellschaften müssen Aufzeichnungen über Board-Entscheidungen und Gesellschafterbeschlüsse mindestens zehn Jahre aufbewahren.
Wenn Sie Ihre Gesellschaft mit unserem Privacy-Paket gründen, ist das Protokoll der ersten Board-Sitzung enthalten.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Board Resolution und Gesellschafterbeschluss?
Eine Board Resolution ist eine Entscheidung der Directors. Ein Gesellschafterbeschluss ist eine Entscheidung der Gesellschafter, nötig etwa für eine Änderung der Satzung oder des Firmennamens.
Was ist eine Special Resolution?
Ein Gesellschafterbeschluss mit mindestens 75 % der Stimmen. Er ist für wesentliche Änderungen nötig, etwa eine neue Satzung oder einen neuen Firmennamen.
Muss ein Beschluss bei Companies House eingereicht werden?
Special Resolutions und einige Ordinary Resolutions müssen innerhalb von 15 Tagen eingereicht werden. Viele Board Resolutions nicht. Wir sagen Ihnen, was für Sie gilt.
Müssen wir eine Versammlung abhalten?
Meist nicht. Directors können oft schriftlich entscheiden, und Gesellschafter einer privaten Gesellschaft können die meisten Beschlüsse als Written Resolution fassen.
Wie lange müssen Protokolle und Beschlüsse aufbewahrt werden?
Mindestens zehn Jahre ab dem Datum der Entscheidung. Bewahren Sie sie zusammen mit Ihren gesetzlichen Registern auf.
Erstellen Sie auch Protokolle für eine LLP?
Ja. Bei einer LLP richten sich Entscheidungen nach dem Members' Agreement statt nach einer Satzung. Senden Sie uns Ihre Vereinbarung, und wir formulieren entsprechend.
Passende Leistungen
Bestellung und Abberufung von Directors
Einen neuen Director bestellen oder einen ausscheidenden abberufen – Meldung bei Companies House und Unterlagen inklusive.
Ausgabe und Übertragung von Anteilen
Neue Anteile ausgeben oder bestehende übertragen – mit Beschlüssen, Meldung bei Companies House und Registern.
Änderung des Firmennamens
Ändern Sie den eingetragenen Namen Ihrer Limited – Beschluss und Formular NM01 erledigen wir für Sie.
LLP-Gesellschaftsvertrag (Members' Agreement)
Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag für Ihre LLP: Gewinnanteile, Entscheidungen und was beim Ausscheiden gilt.