Queste informazioni sono tradotte per comodità. I documenti con valore legale sono redatti in inglese.
In breve: con 150 £ svolgiamo l'adeguata verifica della clientela su amministratori, soci e titolari effettivi (PSC) di una società britannica. Verifichiamo identità e indirizzi, controlliamo ogni persona nelle liste delle persone politicamente esposte (PEP) e delle sanzioni, esaminiamo i dati pubblici e l'assetto proprietario della società e ti inviamo un report documentato. La maggior parte delle verifiche si conclude entro 2–3 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti.
Cosa è incluso
- Ogni amministratore e persona con controllo significativo deve verificare la propria identità con Companies House. Come fornitore autorizzato (ACSP) possiamo farlo noi per te a distanza e darti il tuo codice personale.
- Verifica della prova di residenza
- Screening delle persone politicamente esposte (PEP)
- Screening nelle liste delle sanzioni britanniche e internazionali
- Controllo delle notizie negative (adverse media)
- Esame della posizione su Companies House e dello storico dei depositi
- Analisi dell'assetto proprietario e dei PSC
- Valutazione del rischio motivata
- Report scritto di due diligence (PDF)
- Conservazione della documentazione per riferimento futuro
In cosa consiste il servizio
Fare due diligence significa verificare con chi si ha a che fare. In base alle norme antiriciclaggio (AML) del Regno Unito, banche, commercialisti, avvocati, agenti di costituzione societaria e altri soggetti vigilati devono svolgere l'adeguata verifica della clientela (customer due diligence), spesso chiamata KYC, "know your customer", prima di lavorare con una società. Anche molte imprese non vigilate fanno queste verifiche prima di firmare un contratto, scegliere un fornitore o far entrare un investitore.
Svolgiamo queste verifiche sulle persone chiave di una società e ti consegniamo un report che indica cosa è stato verificato, cosa è emerso e quando.
A chi si rivolge
- Società che aprono un conto bancario o di pagamento e a cui sono state chieste verifiche documentate
- Imprese che vogliono verificare un nuovo partner, fornitore, cliente o investitore
- Fondatori che accolgono un nuovo coamministratore o socio
- Titolari esteri che vogliono una documentazione chiara sulla compliance della propria società
Cosa verifichiamo
- Identità: ogni amministratore, socio e titolare effettivo (PSC) viene verificato sulla base di documenti d'identità ufficiali.
- Indirizzo: prova dell'indirizzo di residenza di ogni persona.
- Screening PEP: se qualcuno è una persona politicamente esposta, o un familiare stretto o uno stretto collaboratore di una PEP. Essere PEP non è di per sé un problema, ma richiede verifiche aggiuntive.
- Screening sanzioni: nelle liste delle sanzioni britanniche e nelle altre principali liste internazionali.
- Notizie negative: articoli di stampa pubblici che collegano una persona a reati finanziari.
- La società stessa: posizione su Companies House, storico dei depositi, sede legale e catena di controllo, compresi eventuali soci societari.
Come funziona
- Ordina online e indicaci quale società e quali persone verificare.
- Ogni persona carica documento d'identità e prova di residenza nella propria area clienti protetta.
- Svolgiamo le verifiche e ti contattiamo se qualcosa va chiarito.
- Ricevi un report scritto con i risultati e una valutazione del rischio.
Cosa ti serve
- Denominazione e numero della società (o dati completi se si tratta di una società non britannica)
- L'elenco di amministratori, soci e PSC da verificare
- Una copia leggibile del passaporto o della carta d'identità di ogni persona
- Una prova di residenza recente per ogni persona, per esempio un estratto conto o una bolletta
Differenza rispetto alla verifica dell'identità di Companies House
Da novembre 2025 amministratori e PSC devono verificare la propria identità presso Companies House e ricevere un codice personale. È un obbligo di legge legato ai depositi. La nostra due diligence è più ampia: aggiunge lo screening PEP, sanzioni e notizie negative e ti fornisce un report da mostrare a una banca o a un partner. Non sostituisce la verifica di Companies House, ma come Authorised Corporate Service Provider (ACSP) possiamo completare anche quella per te, a distanza, e darti il codice personale.
Limiti importanti
Il nostro report documenta le verifiche svolte e i risultati alla data indicata. Non è un parere legale né una garanzia sul comportamento di una persona. Se sei un soggetto vigilato, resti responsabile della tua conformità antiriciclaggio e della tua valutazione del rischio.
Servizi collegati: il Certificate of Incumbency attesta amministratori e soci di una società per l'uso all'estero e il Certificate of Good Standing conferma che è attiva nel registro. Se dalle verifiche emerge la necessità di cambiare le cariche, consulta nomina e dimissioni degli amministratori.
Domande frequenti
Cosa significano AML e KYC?
AML sta per anti-money laundering (antiriciclaggio) e KYC per know your customer (conosci il tuo cliente). Insieme indicano la verifica di chi si ha di fronte, per prevenire frodi e reati finanziari.
Chi viene verificato?
Amministratori, soci e titolari effettivi della società. Per i soci che sono società, seguiamo la catena di controllo fino alle persone fisiche che ci sono dietro.
Chi è una PEP?
Una persona politicamente esposta ricopre, o ha ricoperto, un incarico pubblico di rilievo, come un ministro o un alto magistrato. Sono inclusi anche familiari e stretti collaboratori. Non è un problema in sé, ma richiede verifiche aggiuntive.
Sostituisce la verifica dell'identità di Companies House?
No. La verifica di Companies House è un obbligo di legge separato per amministratori e PSC. La nostra due diligence aggiunge gli screening e un report scritto. Come ACSP di Companies House, però, possiamo svolgere anche quella verifica per te.
La mia banca accetterà il vostro report?
Molte banche e partner accettano un report documentato di terzi come prova a supporto, ma ognuno decide autonomamente e può svolgere verifiche proprie.
Cosa ricevo alla fine?
Un report scritto di due diligence (PDF) con ogni persona verificata, i documenti esaminati, i risultati degli screening e una valutazione del rischio, datato per dimostrare quando sono state fatte le verifiche.
Servizi correlati
Certificate of Incumbency
Un certificato firmato che elenca amministratori, segretario e soci della tua società, per banche e partner esteri.
Certificate of Good Standing
Certificato ufficiale di Companies House che attesta che la tua società inglese è registrata e in regola con i depositi.
Nomina e dimissioni degli amministratori
Nomina un nuovo amministratore o rimuovi chi lascia la carica: deposito presso Companies House e documenti pensati da noi.
Sede legale nel Regno Unito
Usa il nostro indirizzo a Edimburgo o nel centro di Londra come sede legale della tua società, con posta scansionata.