Verifica dell'identità per Companies House di amministratori e PSC

Queste informazioni sono tradotte per comodità. I documenti con valore legale sono redatti in inglese.

Cosa è incluso

• Verifica dell'identità secondo lo standard di Companies House, eseguita da noi come ACSPOgni amministratore e persona con controllo significativo deve verificare la propria identità con Companies House. Come fornitore autorizzato (ACSP) possiamo farlo noi per te a distanza e darti il tuo codice personale.
• Breve controllo a distanza del documento d'identità e video
• Esame dei documenti di supporto da parte del nostro team
• Aiuto se un documento viene rifiutato o una foto va rifatta
• Invio della verifica tramite il servizio online di Companies House
• Codice personale inviato da Companies House direttamente a teOgni amministratore e persona con controllo significativo deve verificare la propria identità con Companies House. Come fornitore autorizzato (ACSP) possiamo farlo noi per te a distanza e darti il tuo codice personale.
• Il nostro nome indicato come ACSP verificatore nel registro pubblico
• Indicazioni su quando e dove comunicare il codice personale (amministratore, PSC o entrambi)Ogni amministratore e persona con controllo significativo deve verificare la propria identità con Companies House. Come fornitore autorizzato (ACSP) possiamo farlo noi per te a distanza e darti il tuo codice personale.
• Controlli antiriciclaggio completati per teI controlli obbligatori per legge sulle persone dietro una società (normativa antiriciclaggio del Regno Unito). Li completiamo come parte del tuo ordine.
• Assistenza via email e telefono in 7 lingue

Chi deve verificare l'identità

Dal 18 novembre 2025 la verifica dell'identità è un obbligo di legge previsto dal Companies Act 2006. Riguarda:

• ogni amministratore (director) di una società del Regno Unito, anche se vive all'estero
• ogni persona fisica che sia titolare effettivo (person with significant control, PSC): di norma chi detiene più del 25% delle azioni o dei diritti di voto o controlla comunque la società
• le nuove società: il codice personale di ciascun amministratore fa parte della domanda di costituzione

Se sei sia amministratore sia PSC, ti verifichi una sola volta. Poi comunichi lo stesso codice personale per ciascun ruolo e per ogni società in cui sei coinvolto.

Il periodo transitorio per le società esistenti

I nuovi amministratori e i nuovi PSC nominati dopo il 18 novembre 2025 devono essere verificati al momento della nomina o dell'iscrizione (i PSC entro 14 giorni). Chi era già in carica ha un periodo transitorio di 12 mesi:

• Gli amministratori già in carica comunicano il codice personale con il successivo confirmation statement depositato dal 18 novembre 2025 in poi. Senza il codice, Companies House non accetta la dichiarazione.
• I PSC già esistenti che sono anche amministratori hanno una finestra di 14 giorni che parte dal giorno successivo alla data del confirmation statement della società. Depositare la dichiarazione in anticipo non sposta la finestra.
• I PSC già esistenti che non sono amministratori hanno una finestra di 14 giorni nel mese di nascita: i primi 14 giorni di quel mese. Un PSC nato il 22 gennaio, per esempio, deve verificarsi tra il 1° e il 14 gennaio.

Un PSC può chiedere a Companies House una proroga di 14 giorni, ma solo prima della scadenza. La scelta più sicura è verificarsi ben prima che la finestra si apra.

Cosa succede se non ti verifichi

In base alla sezione 167M del Companies Act 2006, chi agisce come amministratore senza aver verificato la propria identità commette un reato, e lo stesso vale per la società e per ogni dirigente inadempiente. La sanzione è una multa. Companies House può anche apporre un'annotazione nel registro pubblico, e i PSC che non si verificano possono essere multati. Gli atti compiuti dall'amministratore per la società restano validi, ma il rischio ricade sulla persona e sulla società.

Come funziona il nostro controllo

1. Ordina online e scegli quante persone devono essere verificate.
2. Ogni persona riceve un link sicuro e indica nome completo, eventuali nomi precedenti, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzi degli ultimi 12 mesi e indirizzo email.
3. Fotografa il passaporto o il documento d'identità con foto e completa un breve controllo video o selfie in diretta, così possiamo confermare che il documento è autentico e le appartiene.
4. Carica una prova di residenza. Il nostro team esamina tutto e, se serve, chiede una copia più leggibile.
5. Inviamo la verifica a Companies House. Il codice personale arriva alla persona via email, di solito entro poche ore.

L'intero controllo si svolge a distanza. Possono usarlo anche le persone che vivono fuori dal Regno Unito: serve almeno un documento d'identità rilasciato da un'autorità pubblica. Il nostro team ti assiste in italiano, inglese, lituano, russo, francese, tedesco e polacco.

Cosa serve a ogni persona

• un passaporto valido o un altro documento d'identità con foto rilasciato da un'autorità pubblica (ad esempio la carta d'identità)
• una prova di residenza recente, come un estratto conto bancario o una bolletta
• data di nascita e indirizzi di residenza degli ultimi 12 mesi
• un indirizzo email consultato regolarmente, a cui verrà inviato il codice personale
• uno smartphone o un computer con fotocamera

Chiunque abbia costituito la tua società

La verifica dell'identità riguarda la persona, non la società. Non importa quale agente abbia costituito la tua società o se l'hai costituita da solo. Diventi nostro cliente e ti verifichiamo come tuo ACSP. Dopo la verifica, il registro pubblico riporta la data della verifica e il nostro nome come ACSP che l'ha eseguita.

Puoi anche verificarti gratuitamente da solo tramite GOV.UK One Login. Il nostro servizio è pensato per chi vuole l'aiuto di una persona, per chi ha documenti che non funzionano con l'app GOV.UK o per chi vive all'estero e vuole essere seguito nella propria lingua.

Errori frequenti

• Aspettare la scadenza del confirmation statement e scoprire solo allora che un amministratore non si è verificato
• Lasciar passare la finestra del mese di nascita di un PSC che non è amministratore
• Usare un nome diverso da quello del passaporto o un indirizzo non aggiornato
• Ottenere il codice personale ma non comunicarlo mai a Companies House per ciascun ruolo

Se preferisci non dover seguire nulla di tutto questo, il nostro piano di adempimenti annuali include la verifica degli amministratori e dei PSC che ne hanno bisogno. Cambiano i titolari effettivi? Consulta aggiornamento del registro PSC. Devi nominare un nuovo amministratore? Consulta nomina e dimissioni degli amministratori.

Domande frequenti

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