Проверка личности в Companies House: практическое руководство

Проверка личности — одно из самых серьёзных изменений в британском корпоративном праве за многие годы. Её цель — не дать использовать вымышленные личности для создания компаний и управления ими. Ниже — кто должен пройти проверку, как это сделать и какие действуют сроки.

Кто должен пройти проверку

• Директора британских компаний (и аналогичные роли, например члены LLP).
• Лица со значительным контролем (PSC) — физические лица, которые владеют компанией или контролируют её.
• Лица, подающие документы от имени компании. Companies House вводит проверку и для них, если они подают документы не через ACSP.

По заявлению Companies House, сейчас нет требований о проверке личности для PSC, которые являются компаниями или другими юридическими лицами (relevant legal entities).

Как пройти проверку

Есть два пути:

1. Напрямую в Companies House — через сервис «Verify your identity for Companies House» с помощью GOV.UK One Login. Обычно нужен документ с фотографией, например паспорт или водительское удостоверение с фото; могут попросить сделать селфи или видео.
2. Через авторизованного провайдера корпоративных услуг (ACSP). Это компания — например, регистрационный агент или бухгалтер, — зарегистрированная в Companies House и находящаяся под надзором по линии противодействия отмыванию денег. ACSP проверяет вашу личность и подтверждает её в Companies House. Этот путь часто проще, если вы живёте за границей или ваш документ не принимается онлайн-сервисом. Form My Company — ACSP: мы проводим проверку сами, удалённо, в рамках заказа.

Персональный код

После проверки вы получаете персональный код Companies House (personal code). Проверку проходят один раз. Один и тот же код используется для всех ваших ролей во всех компаниях. Храните его надёжно и сообщайте только тем, кому он действительно нужен, — компании или вашему агенту.

Сроки для новых компаний и назначений

• Новые компании: все директора и PSC должны пройти проверку при регистрации компании.
• Новые директора: проходят проверку до назначения.
• Новые PSC: могут указать код при внесении в реестр или в течение 14 дней после письма-требования (direction letter), которое Companies House присылает вскоре после этого.

Сроки для действующих директоров и PSC

Действует 12-месячный переходный период, который начался 18 ноября 2025 года.

• Действующие директора указывают персональный код в ближайшем после этой даты confirmation statement компании.
• PSC, которые одновременно являются директорами, должны отдельно указать код и для роли PSC — в течение 14 дней, начиная со дня после даты confirmation statement. Указать его только как директор недостаточно.
• PSC, которые не являются директорами, получают 14-дневное окно, начинающееся с первого дня месяца их рождения.

Свои сроки можно проверить в реестре Companies House. Если нужно больше времени, до истечения срока можно онлайн запросить продление на 14 дней.

Проверьте, совпадают ли данные

Имя и дата рождения в реестре Companies House должны совпадать с вашими документами. Это особенно важно, если ваше имя транслитерировано с кириллицы по-разному в разных документах. Если данные не совпадают, исправьте их до привязки подтверждённой личности.

Что будет, если не пройти проверку

Непрохождение проверки может считаться правонарушением и повлечь штраф. Companies House также сообщает, что в будущем рядом с вашим именем в публичном реестре может появиться отметка. Пропущенные сроки могут заблокировать подачу документов, например confirmation statement.

Что сделать уже сейчас

1. Составьте список всех директоров и PSC компании.
2. Проверьте, когда нужно подать следующий confirmation statement.
3. Решите, кто будет проходить проверку через GOV.UK One Login, а кто через ACSP.
4. Подготовьте действующие документы.
5. Пройдите проверку и надёжно сохраните каждый персональный код.
6. Вовремя подайте confirmation statement или укажите коды PSC.

Частые ошибки

• Считать, что проверка в роли директора покрывает и роль PSC.
• Откладывать всё на последние дни перед confirmation statement.
• Указывать в реестре имя, которое не совпадает с паспортом.
• Публиковать свой персональный код.

Чем поможет Form My Company

Как авторизованный провайдер корпоративных услуг (ACSP) Companies House, мы сами удалённо проверяем личность новых и действующих директоров и PSC и передаём им персональный код. Это входит в каждый пакет регистрации. Для действующих компаний мы проводим проверку в рамках услуги Confirmation Statement, а услуга Compliance and Due Diligence охватывает более широкие проверки. Перед началом работы мы также проверяем, не распространяются ли на участников санкции Великобритании.

Частые вопросы